各位股东：

兹定于2020年5月26日16:00在崇明区城桥镇东门路366号本行会议室召开上海崇明沪农商村镇银行股份有限公司2019年度股东大会，具体通知如下：

一、会议时间：2020年5月26日(星期二)下午16:00—17:00（请提前半小时办理报到手续）

二、会议地点：上海崇明沪农商村镇银行402会议室

三、会议议程

（一）会议主持人介绍来宾，宣读会议安排、表决程序和注意事项等。

（二）审议、听取议案：

1、审议《关于上海崇明沪农商村镇银行2019年度财务执行情况暨2020年度财务预算草案的报告》；

2、审议《关于上海崇明沪农商村镇银行2019年度利润分配预案的议案》；

3、审议《关于上海崇明沪农商村镇银行2020-2022年发展规划的议案》；

4、审议《关于上海崇明沪农商村镇银行董事会2019年工作报告的议案》；

5、审议《关于上海崇明沪农商村镇银行监事会2019年工作报告的议案》；

6、审议《关于上海崇明沪农商村镇银行2019年度监事履职评价的报告》；

7、听取《关于上海崇明沪农商村镇银行2019年度董事履职评价的报告》；

8、听取《关于上海崇明沪农商村镇银行2019年度审计情况报告的议案》；

9、听取《关于上海崇明沪农商村镇银行2019年度关联交易情况的报告》。

（三）表决有关议案，并签署会议决议。

四、会议出席对象

全体股东，受邀代表，会议见证律师。

五、会议出席办法

（一）法人股东代表持股权证（或营业执照、组织代码证）、法人代表授权委托书和出席人身份证复印件至会场办理登记手续后出席。

（二）个人股东持股权证及身份证至会场办理登记手续后出席。

六、其他

（一）与会股东交通费自理；

（二）会议联系人：综合管理部 黄林美、季云娟

电话：(021) 69695660、（021）69695126

传真：（021）69695126邮编：202150

（三）请在会前将参会回执、授权委托书于2020年5月25日（周一）之前传真或以快件寄回综合管理部。邮寄地址：上海市崇明区城桥镇东门路366号306室。

特此通知。

附件1：

授权委托书

兹委托       先生/女士代表本公司参加上海崇明沪农商村镇银行股份有限公司于2020年5月26日召开的2019年度股东大会，审议、表决和签署会议有关文件，并行使股东权利、履行股东义务。授权仅限于本次大会会议期间。

委托人入股数量：          万股

委托人签名或盖章：

（法人股东加盖单位印章）

委托人身份证号码：

受托人签名或盖章：

受托人身份证号码：

受托人联系电话：

委托日期：

请将会议回执、授权委托书于2019年5月25日（星期一）之前传真或以快件寄回综合管理部。

地  址：崇明区城桥镇东门路366号    邮  编：202150

附件2：

会 议 回 执

本人（单位）将：□参加

□不参加

于2020年5月26日召开的上海崇明沪农商村镇银行股份有限公司2019年度股东大会。

签名（盖章）：_______________

2020年___月___日

注：请将回执、授权委托书于2020年5月25日（周一）之前传真或以快件寄回综合管理部。联系人：黄林美、季云娟

地  址：崇明区城桥镇东门路366号　   邮  编：202150

电  话：69695660，69695126           传  真：69695660