各位股东：

兹定于2024年5月16日4:00在崇明区城桥镇东门路366号本行会议室召开上海崇明沪农商村镇银行股份有限公司2023年度股东大会，具体通知如下：

一、会议时间：2024年5月16日(星期四)下午4:00—4:30

二、会议地点：上海崇明沪农商村镇银行402会议室

三、会议议程

（一）会议主持人介绍来宾，宣读会议安排、表决程序和注意事项等。

（二）审议、听取议案：

1、审议《关于上海崇明沪农商村镇银行2023年度财务执行情况及2024年度财务预算草案》的议案；

2、审议《关于上海崇明沪农商村镇银行2023年度利润分配》的议案；

3、审议《关于上海崇明沪农商村镇银行董事会2023年工作报告》的议案；

4、审议《关于上海崇明沪农商村镇银行股份有限公司第三届董事会工作报告》的议案；

5、审议《关于上海崇明沪农商村镇银行监事会2023年工作报告》的议案；

6、审议《关于上海崇明沪农商村镇银行股份有限公司第三届监事会工作报告》的议案；

7、审议《关于上海崇明沪农商村镇银行股份有限公司董事会换届选举》的议案；

8、审议《关于上海崇明沪农商村镇银行股份有限公司监事会换届选举》的议案；

9、审议《关于修订<上海崇明沪农商村镇银行股份有限公司章程（2024年修订）>》的议案；

10、审议《关于上海崇明沪农商村镇银行2023年度经营班子成员履职评价及绩效考核结果的议案》的议案。

四、会议出席对象

全体股东，受邀代表，会议见证律师。

五、会议出席办法

（一）法人股东代表持股权证（或营业执照、组织代码证）、法人代表授权委托书和出席人身份证复印件至会场办理登记手续后出席。

（二）个人股东持股权证及身份证至会场办理登记手续后出席。

六、其他（一）与会股东交通费自理；（二）会议联系人：综合管理部 季云娟、沈琦

电话：(021) 69695660、（021）69695126

传真：（021）69695126邮编：202150

（三）请在会前将参会回执、授权委托书于2023年5月10日（周五）之前传真或以快件寄回综合管理部。邮寄地址：上海市崇明区城桥镇东门路366号306室。

特此通知。

上海崇明沪农商村镇银行股份有限公司董事会

2024年4月26日

 

授权委托书

 

    兹委托       先生(女士)代表本人/本公司参加上海崇明沪农商村镇银行于2024年5月16日召开的2023年度股东大会，并行使股东权利。                    

    委托人持股数量：     万股 

   

 

委托人签名或盖章：

(法人股东加盖单位印章)

委托人身份证号码                   

 

受托人签名或盖章：

受托人身份证号码：

受托人联系电话： 

 

委托日期：    年  月  日

 

会 议 回 执

 

本股东将：□由法定代表人参加（仅限法人股东勾选）

□派员参加（仅限法人股东勾选）

□本人参加（仅限个人股东勾选）

□委托其他股东参加（仅限个人股东勾选）

于2024年5月16日召开的上海崇明沪农商村镇银行股份有限公司2023年度股东大会。

出席人员：

姓名：            联系电话：             

 

 

                                     

                         签名（章）：_______________

                             二○二四年  月  日

 

 

注： 请将回执于2024年5月10日前以快件寄回本行。

联系人：季云娟、沈琦

电  话：69695660、69695126

地  址：崇明区城桥镇东门路366号  

邮  编：202150