各位股东、董事、监事：

兹定于2021年3月3日4:00在崇明区城桥镇东门路366号402会议室召开上海崇明沪农商村镇银行股份有限公司2021年第一次临时股东大会，具体通知如下：

一、会议时间：2021年3月3日(星期三)下午4:00—4:30（请提前半小时办理报到手续）

二、会议地点：上海崇明沪农商村镇银行402会议室

三、会议议程

（一）会议主持人介绍来宾，宣读会议安排、表决程序和注意事项等。

（二）审议、听取议案：

1、审议《关于上海崇明沪农商村镇银行第二届董事会工作报告的议案》；

2、审议《关于上海崇明沪农商村镇银行第二届监事会工作报告的议案》；

3、审议《关于上海崇明沪农商村镇银行股份有限公司董事会换届选举的议案》；

4、审议《关于上海崇明沪农商村镇银行股份有限公司监事会换届选举的议案》。

（三）表决有关议案，并签署会议决议。

四、会议出席对象

全体股东、董事、监事，受邀代表，会议见证律师。

五、会议出席办法

（一）法人股东代表持股权证（或营业执照、组织代码证）、法人代表授权委托书和出席人身份证复印件至会场办理登记手续后出席。

（二）个人股东持股权证及身份证至会场办理登记手续后出席。

（三）其他参会人员凭身份证明（居民身份证或律师执业证）参加会议。

六、其他（一）参会人员自行解决交通事宜；（二）会议联系人：综合管理部 黄林美、季云娟

电话：(021) 69695660、（021）69695126

传真：（021）69695126  邮编：202150

（三）请在会前将参会回执、授权委托书于2021年2月26日（周五）之前传真或以快件寄回综合管理部。邮寄地址：上海市崇明区城桥镇东门路366号306室。

特此通知。

上海崇明沪农商村镇银行股份有限公司董事会

2021年2月16日