各位股东：

兹定于2024年4月24日10:45在崇明区城桥镇东门路366号本行会议室召开上海崇明沪农商村镇银行股份有限公司2024年第一次临时股东大会，具体通知如下：

一、会议时间：2024年4月24日(星期三)上午10:45—11:15

二、会议地点：上海崇明沪农商村镇银行402会议室

三、会议议程

（一）会议主持人介绍来宾，宣读会议安排、表决程序和注意事项等。

（二）审议、听取议案：

1、审议《关于上海崇明沪农商村镇银行股份有限公司注册资本变更事项》的议案；

2、审议《关于<上海崇明沪农商村镇银行助力村镇经济高质量发展暨服务乡村振兴、赋能社会治理、助力共同富裕三年行动计划>》的议案；

3、审议《关于上海崇明沪农商村镇银行与上海农商银行签订服务协议及授权董事会审议重大关联交易》的议案；

4、听取《关于上海崇明沪农商村镇银行2023年度董事履职评价》的报告；

5、听取《关于上海崇明沪农商村镇银行2023年度监事履职评价》的报告；

6、听取《关于上海崇明沪农商村镇银行2023年度财务报表审计情况》的报告；

7、听取《关于上海崇明沪农商村镇银行2023年度全面审计情况》的报告；

8、听取《关于上海崇明沪农商村镇银行2023年度反洗钱审计情况》的报告；

9、听取《关于上海崇明沪农商村镇银行2023年度关联交易及内部关联交易审计情况》的报告；

10、听取《关于<上海崇明沪农商村镇银行股东及关联交易管理专项审计报告>》的报告；

11、听取《关于落实上海银保监局办公室关于上海崇明沪农商村镇银行2022年度监管评级情况的通报及我行整改措施》的报告；

12、听取《关于落实国家金融监督管理总局上海监管局2023年现场检查意见及我行整改措施》的报告；

13、听取《关于上海崇明沪农商村镇银行2023年度信息披露情况》的报告；

14、听取《关于上海崇明沪农商村镇银行2023年度关联交易情况》的报告；

15、听取《关于上海崇明沪农商村镇银行2023年度主要股东评估情况》的报告；

16、听取《关于上海崇明沪农商村镇银行股份有限公司2023年度大股东评估情况》的报告。

（三）表决有关议案，并签署会议决议。

四、会议出席对象

全体股东，受邀代表，会议见证律师。

五、会议出席办法

（一）法人股东代表持股权证（或营业执照、组织代码证）、法人代表授权委托书和出席人身份证复印件至会场办理登记手续后出席。

（二）个人股东持股权证及身份证至会场办理登记手续后出席。

六、其他（一）与会股东交通费自理；（二）会议联系人：综合管理部 季云娟、沈琦

电话：(021) 69695660、（021）69695126

传真：（021）69695126邮编：202150

（三）请在会前将参会回执、授权委托书于2024年4月19日（周五）之前传真或以快件寄回综合管理部。邮寄地址：上海市崇明区城桥镇东门路366号306室。

特此通知。

上海崇明沪农商村镇银行股份有限公司董事会

2024年4月9日