关于召开上海崇明沪农商村镇银行股份有限公司
2021年度股东大会的通知
各位股东：
兹定于2022年6月24日16:00在崇明区城桥镇东门路366号本行会议室召开上海崇明沪农商村镇银行股份有限公司2021年度股东大会，具体通知如下：
一、会议时间：2022年6月24日(星期五)下午16:00—17:00（请持24小时核酸采样记录，带好口罩并提前半小时办理报到手续）
二、会议地点：上海崇明沪农商村镇银行402会议室
三、会议议程
（一）会议主持人介绍来宾，宣读会议安排、表决程序和注意事项等。
（二）审议、听取议案：
1、审议《关于上海崇明沪农商村镇银行董事会2021年工作报告及2022年工作计划》的议案；
2、审议《关于上海崇明沪农商村镇银行2021年度财务执行情况及2022年度财务预算草案》的议案；
3、审议《关于上海崇明沪农商村镇银行2021年度利润分配》的议案；
4、审议《关于上海崇明沪农商村镇银行2021年度内部董事履职评价及经营班子成员绩效考核结果》的议案；
5、审议《关于修订<上海崇明沪农商村镇银行股份有限公司董事会议事规则（2022年修订）>》的议案；
6、审议《关于修订<上海崇明沪农商村镇银行股份有限公司监事会议事规则（2022年修订）>》的议案；
7、审议《关于修订<上海崇明沪农商村镇银行股份有限公司股东大会议事规则（2022年修订）>》的议案；
8、审议《关于上海崇明沪农商村镇银行监事会2021年度工作报告》的议案；
9、审议《关于修订<上海崇明沪农商村镇银行股份有限公司章程（2022年修订）>》的议案；
10、审议《关于选举陈辉为上海崇明沪农商村镇银行股份有限公司第三届董事会董事》的议案；
11、听取《关于上海崇明沪农商村镇银行2021年度董事履职评价》的报告；
12、听取《关于上海崇明沪农商村镇银行2021年度监事履职评价》的报告；
13、听取《关于上海崇明沪农商村镇银行2021年度主要股东承诺履行情况》的报告；
14、听取《关于上海崇明沪农商村镇银行2021年度主要股东履职情况评估》的报告；
15、听取《关于上海崇明沪农商村镇银行2021年度信息披露情况》的报告；
16、听取《关于落实上海银保监局2021年度监管意见及我行整改措施》的报告；
17、听取《关于上海崇明沪农商村镇银行2021年度全面审计审计情况》的报告；
18、听取《关于上海崇明沪农商村镇银行2021年度年报外部审计情况》的报告；
19、听取《关于上海崇明沪农商村镇银行2021年度年报外部审计评估》的报告；
20、听取《关于上海崇明沪农商村镇银行2021年度财务报表审计情况》的报告；
21、听取《关于上海崇明沪农商村镇银行2021年度关联交易及内部关联交易审计情况》的报告；
22、听取《关于上海崇明沪农商村镇银行2021年度反洗钱审计情况》的报告；
23、听取《关于上海崇明沪农商村镇银行2021年度关联交易情况》的报告；
24、听取《关于上海崇明沪农商村镇银行2021年度数据治理有效性及执行性情况》的报告。
（三）表决有关议案，并签署会议决议。
四、会议出席对象
全体股东，受邀代表，会议见证律师。
五、会议出席办法
（一）法人股东代表持股权证（或营业执照、组织代码证）、法人代表授权委托书和出席人身份证复印件至会场办理登记手续后出席。
（二）个人股东持股权证及身份证至会场办理登记手续后出席。
六、其他（一）与会股东交通费自理；（二）会议联系人：综合管理部 季云娟、沈琦
电话：(021) 69695660、（021）69695126
传真：（021）69695126邮编：202150
（三）请在会前将参会回执、授权委托书于2022年6月17日（周五）之前传真或以快件寄回综合管理部。邮寄地址：上海市崇明区城桥镇东门路366号306室。
特此通知。
上海崇明沪农商村镇银行股份有限公司董事会
2022年6月4日
附件1：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人/本公司参加上海崇明沪农商村镇银行于2022年6月24日召开的2021年度股东大会，并行使股东权利。
委托人持股数量： 万股
委托人签名或盖章：
(法人股东加盖单位印章)
委托人身份证号码：
受托人签名或盖章：
受托人身份证号码：
受托人联系电话：
委托日期：2022年 月 日
附件2：
会 议 回 执
本股东将：□由法定代表人参加（仅限法人股东勾选）
□派员参加（仅限法人股东勾选）
□本人参加（仅限个人股东勾选）
□委托其他股东参加（仅限个人股东勾选）
于2022年6月24日召开的上海崇明沪农商村镇银行股份有限公司2021年度股东大会。
出席人员：
姓名： 联系电话：
签名（章）：_______________
二○二二年__月__日
注： 请将回执于2022年6月17日前以快件寄回本行。
联系人：季云娟、沈琦
电 话：69695660、69695126
地 址：崇明区城桥镇东门路366号
邮 编：202150
