各位股东：

兹定于2023年5月25日4:00在崇明区城桥镇东门路366号本行会议室召开上海崇明沪农商村镇银行股份有限公司2022年度股东大会，具体通知如下：

一、会议时间：2023年5月25日(星期四)下午4:00—5:00

二、会议地点：上海崇明沪农商村镇银行402会议室

三、会议议程

（一）会议主持人介绍来宾，宣读会议安排、表决程序和注意事项等。

（二）审议、听取议案：

1、审议《关于上海崇明沪农商村镇银行2022年度财务执行情况及2023年度财务预算草案》的议案；

2、审议《关于上海崇明沪农商村镇银行2022年度利润分配》的议案；

3、审议《关于上海崇明沪农商村镇银行董事会2022年工作报告及2023年工作计划》的议案；

4、审议《关于上海崇明沪农商村镇银行监事会2022年工作报告及2023年工作计划》的议案；

5、审议《关于上海崇明沪农商村镇银行2022年度经营班子成员绩效考核结果》的议案；

6、审议《关于选举潘殿润为上海崇明沪农商村镇银行股份有限公司第三届董事会董事并免去季卫东董事职务》的议案；

7、审议《关于上海崇明沪农商村镇银行与上海农商银行签订服务协议及授权董事会审议重大关联交易》的议案；

8、审议《关于聘任上海中狮会计师事务开展清产核资》的议案；

9、听取《关于上海崇明沪农商村镇银行2022年度董事履职评价》的报告；

10、听取《关于上海崇明沪农商村镇银行2022年度监事履职评价》的报告；

11、听取《关于上海崇明沪农商村镇银行股份有限公司2022年度主要股东评估情况》的报告；

12、听取《关于上海崇明沪农商村镇银行股份有限公司2022年度财务报表审计情况》的报告；

13、听取《关于上海崇明沪农商村镇银行2021年度关联交易审计情况》的报告；

14、听取《关于上海崇明沪农商村镇银行2022年度反洗钱审计情况》的报告；

15、听取《关于上海崇明沪农商村镇银行2022年度全面审计审计情况》的报告；

16、听取《关于上海崇明沪农商村镇银行2022年度关联交易情况》的报告；

17、听取《关于上海崇明沪农商村镇银行2022年度信息披露情况》的报告。

（三）表决有关议案，并签署会议决议。

四、会议出席对象

全体股东，受邀代表，会议见证律师。

五、会议出席办法

（一）法人股东代表持股权证（或营业执照、组织代码证）、法人代表授权委托书和出席人身份证复印件至会场办理登记手续后出席。

（二）个人股东持股权证及身份证至会场办理登记手续后出席。

六、其他（一）与会股东交通费自理；（二）会议联系人：综合管理部 季云娟、沈琦

电话：(021) 69695660、（021）69695126

传真：（021）69695126邮编：202150

（三）请在会前将参会回执、授权委托书于2023年5月19日（周五）之前传真或以快件寄回综合管理部。邮寄地址：上海市崇明区城桥镇东门路366号306室。

特此通知。

 

上海崇明沪农商村镇银行股份有限公司董事会

                   2023年5月5日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1

授权委托书

 

    兹委托       先生(女士)代表本人/本公司参加上海崇明沪农商村镇银行于2023年5月25日召开的2022年度股东大会，并行使股东权利。                    

    委托人持股数量：    万股 

   

 

委托人签名或盖章：

(法人股东加盖单位印章)

委托人身份证号码：                     

 

受托人签名或盖章：

受托人身份证号码： 

受托人联系电话：  

 

委托日期：2023年  月   日

 

附件2

 

会 议 回 执

 

本股东将：□由法定代表人参加（仅限法人股东勾选）

□派员参加（仅限法人股东勾选）

□本人参加（仅限个人股东勾选）

□委托其他股东参加（仅限个人股东勾选）

于2023年5月25日召开的上海崇明沪农商村镇银行股份有限公司2022年度股东大会。

出席人员：

姓名：            联系电话：             

 

 

                                     

                         签名（章）：_______________

                             二○二三年__月__日

 

注： 请将回执于2023年5月19日前以快件寄回本行。

联系人：季云娟、沈琦

电  话：69695660、69695126

地  址：崇明区城桥镇东门路366号  

邮  编：202150